Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров –
30 мая 2023 года, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ОКБ им. А.С. Яковлева»
по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
4. Утверждение Устава АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Чистую прибыль, полученную АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам деятельности в 2022 году, в размере 105 950 тысяч рублей направить на развитие АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год не начислять (не объявлять)»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 461 270 (99,9536%)
«ПРОТИВ» - 378 (0,0259%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 235 (0,0161%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 65 (0,0044%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
Избрать Совет директоров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в следующем составе: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и № 351 от 12.03.2022.
голоса распределились следующим образом:
Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 10 230 409 (99,9685%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 595 (0,0058%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 1 281 (0,0125%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 1 351 (0,0132%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в следующем составе: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и № 351 от 12.03.2022.
голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и № 351 от 12.03.2022.
«ЗА» - 1 461 490 (99,9687%)
«ПРОТИВ» - 140 (0,0096%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 (0,0082%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 198 (0,0135%)
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и № 351 от 12.03.2022.
«ЗА» - 1 461 402 (99,9627%)
«ПРОТИВ» - 140 (0,0096%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 85 (0,0058%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 321 (0,0219%)
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 и № 351 от 12.03.2022.
«ЗА» - 1 461 247 (99,9521%)
«ПРОТИВ» - 140 (0,0096%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 180 (0,0123%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 381 (0,0260%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции (Приложение № 1)».
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 461 217 (99,9500%)
«ПРОТИВ» - 140 (0,0096%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 531 (0,0363%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 60 (0,0041%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2023 года № 6.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 01.09.2022 № 3161)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 05.06.2023г.